AUSTRAC beveelt bet365 aan om de antiwitwasmaatregelen grondig te herzien na een onderzoek

AUSTRAC constateert ernstige tekortkomingen

AUSTRAC heeft vastgesteld dat bet365 geen robuuste aanpak had voor het beheer van witwasrisico's. De toezichthouder constateerde ook problemen met de manier waarop het bedrijf verdachte activiteiten opspoorde en meldde. Het onderzoek volgt op een onafhankelijke audit van de activiteiten van bet365 in Australië. Naar aanleiding van die audit besloot AUSTRAC het bedrijf nader onder de loep te nemen.

Als gevolg daarvan heeft bet365 op 6 juli een juridisch bindende overeenkomst ondertekend. De overeenkomst verplicht het bedrijf om zijn AML-systemen te verbeteren. Deze zaak laat zien dat AUSTRAC strenger optreedt — en een duidelijk signaal afgeeft.

bet365 moet belangrijke systemen verbeteren

Op grond van de overeenkomst moet bet365 de manier waarop het witwasrisico’s beheert, verbeteren. Het bedrijf moet ook regelmatig controles uitvoeren om nieuwe risico’s op te sporen. Het moet de manier waarop het verdachte transacties opspoort, verbeteren. Daarnaast heeft het betere systemen nodig voor het melden van dergelijke gevallen.

AUSTRAC heeft aangegeven dat dit de minimumnormen zijn waaraan het bedrijf moet voldoen. Als bet365 zich niet aan de overeenkomst houdt, kan het civielrechtelijke sancties tegemoet zien. Het bedrijf moet:

• De controles op witwasrisico’s verbeteren.

• Verdachte transacties beter opsporen.

• De rapportagesystemen verbeteren.

• Zijn nalevingsproces blijven controleren.

AUSTRAC zegt dat de risico's hoog blijven

Brendan Thomas, directeur van AUSTRAC, zei dat gokbedrijven een hoog risico op witwassen lopen. Hij zei dat de sector dagelijks grote sommen geld via online diensten verwerkt. Die betalingen — die vaak snel worden uitgevoerd — kunnen criminelen aantrekken die illegaal geld willen verbergen. Thomas zei dat bedrijven hun systemen moeten blijven verbeteren naarmate de risico's veranderen.

Hij zei ook dat zwakke controles gevolgen kunnen hebben voor de hele sector. Gebrekkige systemen kunnen het vertrouwen ondermijnen en het moeilijker maken om criminaliteit tegen te gaan. Zijn waarschuwing komt op een moment dat AUSTRAC zijn inspanningen in de goksector opvoert.

De druk neemt in de hele sector toe

De maatregel tegen bet365 maakt deel uit van een bredere aanpak door AUSTRAC. De toezichthouder voert nog steeds een procedure bij het Federale Hof tegen Entain wegens vermeende tekortkomingen. Entain heeft al 100 miljoen Australische dollar gereserveerd voor een mogelijke boete. Dat laat zien hoe duur deze zaken kunnen uitpakken.

Ook Sportsbet kreeg in het verleden te maken met maatregelen van AUSTRAC. Het bedrijf voerde later de vereiste aanpassingen door en voldeed daarmee aan de normen van de toezichthouder. Vorig jaar kregen ook SkyCity en Mounties te maken met maatregelen in verband met de antiwitwasregels. Deze zaken laten zien dat AUSTRAC de gokindustrie nauwlettend in de gaten houdt. In de komende maanden kunnen meer bedrijven te maken krijgen met controles – en strengere regels.