Ierland presenteert plan om financiële criminaliteit in de goksector aan te pakken

Risico’s van gokken nemen toe

De Ierse regering heeft een nieuwe beoordeling van de risico's op financiële criminaliteit gepubliceerd. Daarnaast heeft zij een 30-puntenplan bekendgemaakt dat verschillende sectoren omvat. Online bookmakers worden nu aangemerkt als een sector met een aanzienlijk risico op witwassen. Ook particuliere gokclubs zijn in dezelfde risicogroep ingedeeld.

Dit is een wijziging ten opzichte van eerdere beoordelingen uit 2018 en 2019. Minister van Financiën Simon Harris zei dat criminelen steeds vaardiger worden. Ze maken gebruik van nieuwe technologie en opereren grensoverschrijdend, waardoor financiële criminaliteit moeilijker op te sporen is.

Toezichthouder krijgt meer bevoegdheden

De Gambling Regulatory Authority of Ireland zal onder het nieuwe plan een grotere rol gaan spelen. De toezichthouder is in maart 2025 opgericht en zal toezicht houden op meer onderdelen van de goksector. Er staan verschillende nieuwe maatregelen op de planning:

• Vergunningen voor particuliere gokclubs

• Strengere controles ter bestrijding van witwassen

• Nieuwe regels voor fondsen in cryptovaluta

• Gesloten betalingssystemen

Strengere regels voor cryptovaluta en betalingen

De overheid heeft cryptovaluta aangemerkt als een groeiende zorg. Ambtenaren willen dat gokbedrijven meer controles uitvoeren wanneer gebruikers digitale activa storten. De toezichthouder zal helpen bij het opstellen van normen voor deze controles.

In een gesloten betalingssysteem moeten gebruikers geld opnemen naar dezelfde rekening die voor stortingen is gebruikt. Ambtenaren zijn van mening dat dit verdachte activiteiten gemakkelijker herkenbaar maakt. Ondertussen kunnen casino’s met speelautomaten te maken krijgen met strenger toezicht — hoewel de volledige details hierover nog niet bekend zijn gemaakt.

Risico’s voor online en fysieke kansspelen

Uit de beoordeling bleek dat er risico’s bestaan in de hele gokmarkt. Contante transacties blijven een punt van zorg omdat ze moeilijker te traceren zijn. Ambtenaren zijn van mening dat dit het risico op witwassen in fysieke goklocaties kan vergroten.

Er vinden dagelijks grote aantallen transacties plaats — waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor illegale activiteiten die onopgemerkt blijven. Overheidscijfers uit 2023 tonen de omvang van de sector aan. Fysieke bookmakers genereerden ongeveer 2,4 miljard euro aan inkomsten. Online casino’s genereerden ongeveer 2,6 miljard euro.

Bouwen aan een sterker systeem

Het actieplan roept op tot nauwere samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties. De politie, de belastingdienst, de centrale bank, toezichthouders en ministeries zullen samenwerken om de hervormingen door te voeren.

Daarom zal de GRAI naar verwachting de belangrijkste toezichthouder voor alle kansspelsectoren worden. De komende maanden worden meer raadplegingen en nieuwe regels verwacht. Voorlopig neemt Ierland maatregelen om het toezicht te versterken — en het moeilijker te maken voor financiële criminaliteit om de kansspelsector binnen te dringen.